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广州一女子中招“比特币诈骗” 险失208万:6种比

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  广州一女子中招“比特币诈骗” 险失208万:6种比特币骗局

  《广州一女子中招“比特币诈骗” 险失208万:6种比特币骗局》-精选1

  记者从广州白云警方获悉一起“比特币诈骗案”。1月19日16时50分许,家住白云区的事主小英(女,31岁)到广州市公安局白云区分局新市派出所报警,称其于1月18日18时许被人以购买比特币的形式诈骗208万元。新市派出所一方面组织精干力量对事主提供的银行账号进行紧急止付;另一方面上报分局指挥中心,并联系分局刑警大队前来指导、协助。最终,成功抢在犯罪分子前面取得了赃款的控制权,为下一步资金返还打下了基础。

  据白云警方介绍,从2009年“比特币”问世以来,各种诈骗层出不穷,一些不法分子抓住了人们快速致富的心理,以及缺乏对比特币的基本认识,利用虚拟货币概念炮制出各种骗局。

  2015年****一个比特币支付平台突然关闭,涉及金额达30亿港元。该平台称,投资者以40万港元购买比特币采矿合约,每日赚取比特币,约4个月可回本,一年可额外赚取60万港元。网站游说投资者介绍他人购买子合约,这是典型的传销模式。

  比特币的生产在专业圈里被称为“挖矿”,挖矿设备的性能一定程度上影响了获得比特币的效率,因此需要强大且昂贵的专门设备。订购设备时,投资者被要求先付订金,卖家或中介再一批多卖,或收钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。

  与比特币相关的交易平台、软件、公司利用各类宣传手段吸引公众存入资金或比特币,一旦客户入金达到一定水平,诈骗者就直接转移客户资金。不法分子还会通过模仿比特币构建平台系统,操纵山寨币的产生及交易行情,吸引投资人购买,时机成熟后再大量抛售,致使投资人巨幅亏损。

  钓鱼诈骗包括向客户发送邮件,通知他们获得比特币,但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取,由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。

  比特币及部分比特币交易平台已成为赃款转移的一个重要平台。一般犯罪嫌疑人用赃款购买比特币,再将比特币放在境外注册的虚拟钱包里,接着犯罪嫌疑人将比特币卖给境外的比特币平台,完成套现洗钱的全过程。

  代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。随着首次代币发行(ICO)热度暴增,投资者范围不断扩大,过度炒作、哄抬价格、诈骗等问题逐渐暴露出来。

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  比特币兴起不久时,玩家们用高配置的显卡就能挖出比特币。后来,在专用芯片研发出来后,显卡已完全跟不上时代,使用专业的矿机(用于挖比特币的电脑)才是比特币玩家们的首选。

  比特币兴起不久时,玩家们用高配置的显卡就能挖出比特币。后来,在专用芯片研发出来后,显卡已完全跟不上时代,使用专业的矿机(用于挖比特币的电脑)才是比特币玩家们的首选。

  据悉,在各大比特币交易平台陆续关闭交易服务之际,部分国内开采比特币的矿机和显卡也失去用武之地,正在二手市场上被抛售。

  在二手矿机交易网站“彩云比特”和二手交易平台“闲鱼”上,近日买卖比特币矿机和显卡的信息逐步增多,而大部分的价格都大幅下跌。曾经一台1万多元(人民币,下同,2100多新元)的矿机,如今只要2000元就能买到。

  一名不愿具名的比特币“矿工”说:“产业链的下游受这么大影响,上游自然也难做,有的人已经在考虑退出该行业,大量出手自己的矿机存货。”

  一些平台后来甚至直接屏蔽了“矿机”“比特币”等关键词,此前搜索到的信息均已无法显示。

  业内人士介绍,2011年到2013年是比特币矿机价格涨幅的高峰,部分高配置的比特币矿机甚至从1万元涨到了30万元,有的高配置机器一天能挖出三个比特币。多位“矿工”表示,此前较出名的矿机名为“阿瓦隆”,也被称为“挖矿神器”,最高时甚至炒到20多万元一台。但如今,“阿瓦隆”也已逐渐销声匿迹。

  然而,便宜的背后却可能埋着“地雷”。有业内人士提醒,原先2000元、3000元售价的“矿卡”,现在只卖600元至900元,虽然便宜,但要慎重购买,因为用于比特币挖矿的显卡损耗普遍很严重,并不适合二手购入。

  一般上,“矿工”的“矿卡”每天24小时开机,超负荷运转,内部损耗很大,因此二手显卡可能买了几天就用不了,但在外观上却看不出什么痕迹。

  据业内人士介绍,刚刚开始“挖矿”的显卡有很多,而大部分的成色相对较新,加上一个新的包装盒,就可充当新的卖。例如1999元的GTX1060显卡,挖矿两三个月,套上包装,挂在网店或实体店的售价仅999元。“你以为捡了大便宜,其实是踩中了地雷。”

  上周,瑞银集团****韦伯说,货币的重要功能是付款方式,它必须被普遍接受,但虚拟货币比特币只是一种交易货币,无法扮演传统货币的角色,其缺点包括付款方式、被普遍接受的资产以及价值存储等问题。此外,摩根大通行政总裁戴蒙也警告比特币是个骗局,因为比特币并非真实货币,不受法律监管。他认为比特币泡沫势比17世纪的“郁金香狂热”更糟糕,最终将会破灭,难有好下场。

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  4月8日,据cointelegraph报道,印度一家比特币挖矿公司的董事兼策划人阿米特·布哈德瓦伊(Amit Bhardwaj)最近因策划了一场规模高达3亿美元的多层次营销骗局而被捕。

  根据这一“计划”,他告诉投资者投资比特币,回报率为10%。这份“合约”总共有效18个月。

  警方表示,Bhardwaj还提供了另一种选择,他承诺为投资者提供比特币挖矿硬件的便利,这些投资者可以自己挖掘比特币。不过,警方表示,他从未给出过回报,而是逃离了这个国家。

  这场骗局总共吸引了8000人参与,骗取了来自印度各地的总值3.08亿美元的比特币。

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  从2009年比特币诞生时1美元能买1300枚,到2013年到达1200美元的高价,暴涨150万倍它只用了4年时间;而近期,从8800元人民币回落到5000元左右,它也只用了短短一周。而在刚刚结束的2016年,比特币投资回报率位居第一。一切看起来那么美好,但在投资之前,你一定要搞清楚它的现状。

  随着近期中国央行再次警示比特币风险以及约谈相关交易平台,比特币又一次引起大众的关注。比特币是什么,为何几乎全世界央行都提示风险,它是一种优秀的投资品还是一场精心策划的庞氏骗局?

  如果一个完全没有技术基础且不了解数字货币的人想搞清楚比特币的运行原理,很可能需要数周的时间来学习,所以本文不会介绍底层运行原理,重点还是介绍比特币的一些历史和特性。

  2009年在一个论坛上,一个化名为中本聪的网络ID发帖说他发明了一种的基于全新算法(底层技术为区块链)的货币,这就是比特币的诞生。

  比特币是世界上第一种数字货币,也是最有名气的私人数字货币,比特币和电子化的法币是完全不同的东西,支付宝或网银并不是数字货币,你在网银中的钱,只是现实中钞票的映射。

  比特币具有没有集中发行方、总量有限、使用不受地域限制和匿名性等四个主要特点。比特币是一种算法,没有中央银行发行,任何人都可以用电脑的计算能力来获得比特币,这一行为叫做“挖矿”;在目前的算法版本下,它的数量恒定是2100万枚,这也意味着“挖矿”将越来越难,大部分人认为2140年比特币将会被全部挖完;比特币的使用没有任何限制且不易监管,还是匿名的,因此慢慢成为购买****品、洗钱、资助的犯罪工具。

  最早比特币仅在程序员中小范围流行,可以用于小额支付或赞助一些软件。2009年,美国一名程序员使用10000枚比特币购买了两块“棒约翰”牌披萨,这是第一次在现实世界中使用。如果你在2009年比特币刚出来的时候就挖矿,你可以很容易地仅用家用电脑在一周内就挖出数百个比特币。随着比特币的不断升值和计算机算力的上升,现在难度不知道大了多少倍,据火币网报道,目前比特币挖矿已经进入了规模化矿场的时代,动辄几千台矿机的机房,24小时专职维护人员,风冷水冷保温措施等等,来保证矿场持续的运转。而因为用电便宜,规模化矿场大多数建立在水电站附近,比特币挖矿刚好可以消耗掉一部分水电站弃能。这种“货币发行”听起来很像是我们的祖先在挖黄金的感觉。

  比特币最重要的意义就是去中心化。根据比特币的算法规则,除非绝大部分用户一致同意规则修改或版本升级,否则任何人或组织都无法改变或停止比特币运行,所以理论上没有人能干涉比特币的发行和流通。实际上中心化的传统货币曾经暴露出很多问题,比如津巴布韦滥发钞票导致巨额通货膨胀,掠夺了当地民众的财富,引发国内经济危机;银行也不一定会让你随意取钱,像希腊债务危机的时候,有段时间每人每天只能取60欧元;****甚至还能直接宣布民众的钞票作废,去年11月份,印度****直接废除了大额钞票。在比特币的体系下,看似这些问题都解决了。

  但自由的另一面是黑暗。据报道,2012年FBI将比特币列为打击犯罪活动的重要挑战。比特币引起监管机构如此的重视是因为比特币会严重的威胁到税收、打击犯罪和宏观经济调控,而这三项的每一项对现代文明国家来说都是重中之重。2016年1月21日,据路透社报道,荷兰警方通过对该国15处地点进行突袭,逮捕了十名涉嫌利用比特币为贩****网站洗钱的荷兰籍青年,其洗钱规模达到了1500万至2000万欧元。

  去中心化的私人数字货币威胁了全世界央行的货币发行权,而垄断货币发行权是央行货币政策得以顺利实施的基础,所以几乎全世界所有央行都不待见比特币。在2013年引起轰动之后,虚拟货币比特币负面消息不断,这个曾经的“金融明星”一度星光黯淡,全世界央行也开始陆续封杀比特币或提示风险。

  据报道,2013年7月,泰国外汇管理和政策部的高官表示,由于目前缺乏适用的法律和资本管制措施,加之比特币跨越多种金融业务,因此下述比特币活动在泰国都被视为非法:买卖比特币、用比特币买卖任何商品或服务、与泰国境外的任何人存在比特币的往来。泰国是第一个完全封杀比特币的国家。有点讽刺的是,这一禁令是由于当地比特币公司努力让比特币成为泰国合法化货币所导致。此前泰国已经裁定比特币并非一种货币,这种努力最终引起泰国外汇管理机构警觉,以缺少相关法律和难以进行资本控制为理由,彻底封杀比特币。

  2013年12月5日,中国一行三会****工信部印发《关于防范比特币风险的通知》,明确了比特币的性质,认为比特币不是由货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,并不是真正意义的货币。央行认为,从性质上看,比特币是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用。但是,比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为,普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。

  就中国提示比特币风险的当天,法国央行也表示,比特币的价格本质上是波动的,使用者可能发现难以将其转换成真实货币。此外,比特币提供给使用者的匿名便利也构成风险,因为它们可能被用来洗钱并资助。法国央行在公告中表示:“即便比特币现在还不是一种可靠的投资工具,因此不对金融稳定构成严重风险,但对于那些持有它们的人们来说仍代表了一种金融风险。”此前荷兰央行也对比特币的风险发出警告。

  印度央行在2013年12月24日的建议中指出,虚拟货币并不存在资产提供担保或保障,因此它们的价值似乎只是一种投机。当然,虚拟货币价值的巨大波动性也非常值得关注,虽然印度央行并没有对比特币发布禁令或者是进行限制,但由于这些数字货币没有央行或货币当局的管制,因此在出现问题的情况下,使用者也没有可依赖的追索权。随后,印度****突击搜查并关闭了全国最大的比特币网站。

  据消息称,2014年1月,继中国、印度、法国等国央行之后,德国央行也警告比特币存在投机风险。德国央行委员会成员Carl-Ludwig Thiele表示,由于高度波动性和独特的构造方式,比特币具有“高度投机性”。没有任何****担保,比特币投资者可能损失所有的钱。此前,德国一直是少数几个承认比特币合法地位的国家(2013年8月,比特币被德国财政部认定为“记账单位”)。

  2014年2月,俄罗斯总检察院办公室发表声明,明确禁止在俄罗斯境内使用比特币。俄罗斯总检察院在声明称:“比特币是一种货币代替品,任何公民与法人实体不得使用。”该机构援引俄罗斯总统普京于2002年签署生效的法律称,俄罗斯联邦的官方货币是卢布,禁止引入其他货币单位和货币代替品。

  2014年2月28日,全球最大的比特币交易平台Mt.Gox宣布,因交易平台的85万个比特币被盗一空,公司已经向日本东京地方法院申请破产保护。随后日本官方称根据日本法律,比特币不是一种货币,如有必要需要对其进行监管。

  据报道,2015年10月23日,欧洲法院裁定,比特币必须被作为一种税收用途的货币而加以对待,而不是被视为一种商品。与此同时,这项判决还解决了欧洲内部的一场争论,那就是应该如何对待这种虚拟货币。英国税收当局已在此前明确了比特币是一种货币的立场,但瑞典和德国等国家则认为,应该将比特币作为一种商品来加以对待,而这就意味着比特币的转换将需要接受销售税法的约束。

  美国一直对比特币是比较宽容的态度。据报道,2015年11月,美国商品期货交易委员会宣布正式将比特币归为大宗商品,这意味着比特币现在被归类为像黄金和石油一样的商品,交易行为将需遵守所有大宗商品衍生品市场规则。此前,欧洲法院裁定,在欧洲比特币以及其他虚拟货币应该和传统货币一样免征增值税,这让比特币可以在更加平等的平台上和传统货币竞争。

  前美联储****伯南克退休前曾为比特币送上“谨慎的祝福”,认为比特币“可能拥有长远的未来”。后来他改口警告,比特币存在“严重问题”,这种数字货币尽管从技术角度看上去非常有趣,但是还远远没有做好取代传统货币的准备。现任美联储****耶伦则明确表示,美联储没有监督管理比特币的权限,但国会应考虑立法监管比特币。

  需要特别指出的是,迄今为止没有任何国家能够完全封杀比特币,****能够监管的仅仅是比特币的交易场所。

  社科院经济所公共政策研究室特约研究员贺滨表示,比特币到底是不是货币,不是某个国家****决定的,因为货币自古就不是****钦定的东西,不过是一般等价物,也就是一种作为一般等价物的商品,****发行货币不过是近代以后的事。在****出现之前,货币就已经存在了。但是比特币确实不是法定货币,如果有了国家的批准,这种商品的货币性质将会更加完善。

  如果仅凭垄断货币发行权这一点,还不足以引起全球央行的警觉,毕竟有些国家根本不在乎货币发行权,更不在乎货币政策的独立性,例如津巴布韦在大规模通货膨胀之后就废除了自己的货币,全部使用其他国家货币。笔者认为,全球央行屡屡提示风险并一致认为应当加强监管的背后是有深层次原因的。

  比特币这几年的大起大落,暴露了很多致命的风险。

  从本质上来讲,比特币自身不对应任何资产,也没有任何国家信用背书,因此有人质疑私人数字货币是一场庞氏骗局。比特币火爆之后,莱特币和狗币等私人数字货币也纷纷崛起,同时互联网上出现了大量由骗子公司控制发行的虚拟币,号称是和比特币等一样的去中心化货币,但大多数都是自己“发行”的虚拟币,本质上是传销或庞氏骗局。虽然比特币本身不是庞氏骗局,但其引发的私人数字货币浪潮却给庞氏骗局带来了浑水摸鱼的机会。

  比特币交易的外部安全性并不能得到保证,如果你在交易所存放比特币,交易所可能倒闭跑路,据统计45%的比特币平台都倒闭了——要知道,曾经世界上最大的比特币交易所Mt.Gox在2014年都因为被盗85万比特币而倒闭了,世界上比特币被盗的案例数不胜数。

  有没有方法防止比特币被盗?有,把比特币从交易所提取到自己的硬盘中(一般是手机钱包),并且不联网,只有用的时候才拿出来。但这种做法的弊端是,一旦硬盘丢失或者损坏,亦或是不小心删除了数据,钱不可被找回,因为比特币都是匿名的。即使现有的技术还无法暴力破解比特币,但是也有黑客找到漏洞刷出比特币的先例,以及近期区块链技术检测出了很多高危安全漏洞,这都是可能的隐患。

  即使解决了使用的问题,比特币还存在很多宏观上绕不开的风险。首先比特币总量恒定,将导致通货紧缩。它的增长速度和社会发展过程的需求不匹配,抑制了其大规模运用的可能。由于在前期不受关注,很多早期挖到的大量比特币都被丢弃并且永远找不到了。据blockmeta数据,目前超过3年没有任何支出的比特币地址,总余额高达323万比特币,流通的比特币越来越少,这种逆通货膨胀的过程违反了以往货币的常识,也就使得比特币不可能成为法定货币。因为人类社会每分每秒都在创造价值,这意味着只有持有比特币财富将会自动增加,你每一秒都能用更少的钱去买东西,到时候人们还会使用比特币吗?当然是把所有比特币都攒在手里,慢慢比特币将会退出流通。

  其次比特币价的波动较大,这给基于比特币的支付造成了巨大的障碍。几乎所有国家的央行或者监管部门都认为比特币投机性过强,币值变动幅度过大。比特币的交易也不是0成本的,每一次交易涉及到大量的计算和整个网络的公告,而且这些计算会构成比特币的交易成本。随着新比特币发行的枯竭和比特币的通缩,交易成本只会越来越高。难以想象一个极高交易成本的“货币”,能真的流通起来。

  最后,比特币绕开了国家监管,一定程度上实现了资本的自由流动,影响了国家货币政策和汇率的稳定性。****有控制经济和资本的权力和义务,并借此保证国家宏观经济的稳定,去中心化的比特币的出现有可能影响政策的有效性,引起大规模资本外流,因此各国****都在想办法监管比特币。

  谈到比特币的未来,贺滨特别指出,比特币并非唯一的数字货币,这正是因为它是自由的,所以也就不会得到任何****和法律的保护,故随时可能出现类似的竞争货币,最后鹿死谁手尚未可知。如果未来****持续打压,交易成本增加,或者央行发行了有国家信用的央行数字货币,比特币也可能会失败。如果是纯投资行为,更需要谨慎对待。

  比特币的未来是否光明,现在还不得而知,全世界并尚未形成具体的监管共识。不过,数字货币无疑是未来货币发展的趋势,现在世界各国都在抓紧时间对数字货币进行创新和研发。国内对于央行数字货币的推动进程已经有近三年的时间,未来银行的支付体系,必将发生重大的变化。

  《广州一女子中招“比特币诈骗” 险失208万:6种比特币骗局》-精选5

  (原标题:再喷比特币!摩根大通质疑:加密货币是新资产还是“金字塔骗局”?)

  摘要:小摩认为,加密货币市场与欺诈性“金字塔骗局”有点相似。必须大量发展“下线”才能赚钱,每一层必须比起上一层大,佣金则大部分归入上层。比特币创始人最初挖矿并非难事,但后来者所遇难度逐渐增大,最终无利可图。

  摩根大通CEO怒批数字货币是“骗局”、比特币交易员应该被解雇之后,这家投行的分析师也加入了炮轰数字货币的战队。

  小摩分析师Marko Kolanovic在周二的研报中提出质疑,加密货币属于货币吗?属于商品吗?会出现违约吗?它究竟是属于新型资产,还是“金字塔骗局”?

  全球基金经理都在狂热地迷恋比特币之时,Kolanovic毫不客气地写到,加密货币无法被可靠地估值,而且有着明显的“尾部风险”,这种风险可能以监管禁令的形式出现。他还指出,虽然不能判断加密货币的价格会否在短期上行,但从货币的历史、****以及金融欺诈来看,加密货币的未来可能不会很光明。

  Kolanovic认为,加密货币的价值无法等同于传统货币:

  目前,除了投机之外,使用加密货币的合法理由很少(例如,任何交易都能以美元或欧元等国家法币以电子化进行)。考虑到加密货币的交易成本几乎总是受其波动性而非交易费用影响,有关其交易成本较低的论调并不准确。以比特币为例,其波动率约为100%,是其他货币平均水平的15倍。

  由于没有经济基本面来评估商品和服务的供需情况,也不会有通胀的驱动力,以及“汇率差”等,把加密货币的价值等同于传统货币是不可能的。

  既然如此,那加密货币是否属于商品?Kolanovic表示,与黄金相比较,加密货币背后同样没有****支持,但黄金的出现远比****早,并至少在7000年前就作为价值储存的商品。不仅如此,对于通过特定代码来限制存量的加密货币而言,其稀缺性的特征也是虚假的。因为几乎任何人都能创建一个新的加密体制,现有算法也可以被篡改,加密货币的数量也可能会随之增加。

  对没有****背书,也没有稀缺性保证的加密货币而言,是否存在着违约的可能?这位分析师认为,如果加密货币是用于增强与传统法币的竞争,它们将迅速被监管或是被定为非法。

  而且,尽管历史上也有使用贵金属进行类似尝试,但加密货币并没有较长的历史。即便加密货币不会威胁****在货币问题上的重要地位,这些货币在逃税、暗网等方面的用途也足够引起****的打压。已经有部分国家采取行动,这个趋势可能继续下去。

  此外,小摩还指出,整个加密货币市场与欺诈性“金字塔骗局”有点相似。在“金字塔骗局”中,想赚钱的人必须大量发展“下线”才能获得收入,每一层必须比起上一层大,佣金则大部分归入金字塔上层。

  以比特币为例,据说创始人是中本聪,在这位神秘人消失之前,挖出了100万至200万个比特币,约是比特币总量的10%。最初挖矿需要的努力微不足道,后续入场者的收益开始减少,挖矿难度逐渐增大,最终无利可图,这意味着“金字塔骗局”可能走向终结。

  《广州一女子中招“比特币诈骗” 险失208万:6种比特币骗局》-精选6

  巴西证券交易委员会(CVM)已经开始采取措施,暂停与当地比特币挖矿业务有关的证券发行。

  2月28日声明显示,该机构宣布,向投资者营销的HashBrasil发行是没有许可的,指出其宣传活动是在社交媒体渠道进行的,包括脸书和推特。

  “该机构已经确认公司及上述提到的个人在公开提供一种投资机会,与比特币挖矿公司HashBrasil的配额有关。而且呼吁公众签订可能属于合法证券概念的合同”。

  该机构还威胁,如果公司不能终止项目,HashBrasil运营者将受到每天5,000雷亚尔的罚款,大约是1,500美元。

  迹象显示,这次警告几乎摧毁了该项目。HashBrasil背后的团队在3月1日(CVM发表声明第二天)脸书消息中表示,已经根据相关声明暂停了各项活动。

  “我们会公布为了保护客户利益将采取的措施,而且是合法的常规方式”。

  过去巴西监管机构对加密货币的态度总体上就是不赞成的,包括该国央行的批评。比如去年十月央行行长Ilan Goldfajn说,相信比特币是金字塔骗局。

  《广州一女子中招“比特币诈骗” 险失208万:6种比特币骗局》-精选7

  比特币从2009年初出茅庐时1美元买1300个,到去年最高一度近约20000美元一枚的价格,短短八年时间,数以千万倍计的升值空间,到目前为止,恐怕在世界经济史上,也很难找到类似虚拟货币这样的暴涨投资品了。如果你在几年以前,持有几枚比特币,而选择在去年圣诞节前卖出,那么恭喜你步入了亿万富翁的行列。

  然而,在看起来似乎很容易就改变资产命运的投资品面前,大多数人往往是与之擦肩而过的。一个有意思的现象是,恰恰是比特币在去年暴涨到一定程度的时候,它才引起了全世界投资者的广泛关注。不过,这个时间段进场的投资者,则有可成为随时随地被大庄家收割的绿油油的韭菜。与此同时,也更有可能成为全世界最大庞氏骗局的牺牲品。

  有一种学术派观点是,比特币由于不同于那些传销品,因此不符合庞氏骗局的特征。事实上,这只是鉴别了比特币的狭义算力特征,但从比特币种种神秘性来看,比特币是毫无争议的庞氏骗局。为什么呢?

  首先比特币的发明人-所谓的“中本聪”到目前为止,并没有现出真身。对于“中本聪”的各种版本也不断被提出,尽管它拥一个类似东亚人的名字,但许多分析认为比特币的发明人是美国,而根据比特币在2009年横空出世这一时间节点来看,BWC中文网分析过,比特币一度被指或是美国上一轮QE过后,发明出来的类似美元的新工具,目的是通过不断炒作,使其承担剪世界经济羊毛的作用。

  其次,发明者将比特币的获取方式,赋予了一个耐人探寻的名字-挖矿,尽管这与真正的采矿业几乎风马牛不相及,但却会使那些疯狂的信徒式投资者如置身宝藏之中,再加上其一直倡导的去中心化的区块链概念,让那些更注重个人私密的投资者一下子迷上了比特币。

  因此,从神秘的发明者和获取方式上来讲,比特币占据了高于世界顶级公关公司的营销策划能力,而发明者最初设计的限量概念,更是将营销策划升华到了极致。然而,对于非技术型比特币投资者而言,可能至今依然还是没有搞透彻比特币究竟是什么?或者单纯把它当作了主观能够接受的“货币”而已。

  但是,所有这些虚拟货币,一旦被现实版的主权货币打击,可能仅仅是一张虚拟世界里的空头支票而已,与此同时,这一“空头支票”或也正在悄悄对准一些经济迅速发展的新兴经济体,因为这里的投资者对于赚钱似乎格外不理智,比如,印度和越南就正在因此而上演庞氏骗局。

  BWC中文网此前提及,据cointelegraph报道,印度一家比特币挖矿公司的董事兼策划人阿米特·布哈德瓦伊(Amit Bhardwaj)最近因策划了一场规模高达3亿美元并吸引了8000人参与的多层次营销骗局而被捕。警方表示阿米特从未给出过回报,而是逃离了这个国家。值得注意的是,继印度比特币投资者被骗惨后,类似的ICO诈骗很快就又出现在了越南。

  越南媒体Tuoi Tre New日前报道,越南胡志明市现代科技公司(Modern Tech)控制的两家初始代币发行产品项目方,被发现是骗局,涉嫌对3.2万人进行ICO诈骗,涉案金额高达6.6亿美元,而投资者已经血本无归。该公司所在大楼管理人员表示:“现代科技公司(Modern Tech)大约在一个月前离开并清算了租金,现在没人知道他们在哪里。”据了解,这两个初始代币发行项目分别是Ifan和Pincoin,涉嫌进行了多层营销的庞氏骗局。

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